mardi, mars 19, 2024
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À partir d’aujourd’hui, tous les paiements autres qu’en espèces des Ukrainiens seront imputables à la Banque nationale

À partir du 5 juin, toutes les banques d’Ukraine enverront chaque semaine des données sur les transactions par carte de leurs clients à la Banque nationale. Les paiements sans numéraire de la semaine précédente seront signalés tous les lundis jusqu’à 16h00. Ceci est rapporté par la publication “Minfin” en référence à la lettre de la NBU, qui est à la disposition de la publication.

Les données seront soumises en indiquant le nom du client ou le nom de l’entité commerciale qui a effectué les paiements.

Le régulateur attendra des banques des informations sur les types de transactions suivants :

  • Transferts P2P (transfert de fonds entre particuliers) ;
  • réapprovisionnement ou retrait d’espèces des comptes de carte aux caisses enregistreuses ou aux distributeurs automatiques de billets ;
  • paiements en ligne ;
  • transfert de fonds de la carte vers le compte courant de l’entreprise ou paiements sur les cartes des clients depuis le compte de l’entreprise.

Les transactions de tout montant seront incluses dans le rapport, car la lettre n’indique pas séparément le seuil à partir duquel la transaction doit être suivie. Actuellement, les données sur toutes les transactions d’un montant de 400 000 UAH ou plus sont automatiquement soumises au Service de surveillance financière de l’État.

Lettre NBU (authenticité non vérifiée)
Lettre NBU (authenticité non vérifiée)
photo: “Ministère des Finances”

Notez qu’il n’y a actuellement aucune information sur les rapports sur le site officiel de la NBU.

Il a été rapporté précédemment que le Conseil avait autorisé la nationalisation des banques détenues par des propriétaires sous-sanctionnés.

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