La Banque nationale d’Ukraine a décidé de révoquer la licence bancaire de la société par actions Ibox Bank et de la liquider à partir du 7 mars 2023. Cela a été rapporté par le service de presse de la NBU.

Il est à noter que la décision a été prise dans le cadre de la violation systématique par la banque des exigences de la législation dans le domaine de la prévention et des contre-mesures contre la légalisation (blanchiment) des produits du crime, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de masse destruction (ADM/FT).

La NBU a ajouté que la part de l’institution financière était de 0,1% des actifs des banques solvables, de sorte que son retrait du marché n’affectera pas la stabilité du secteur bancaire de l’Ukraine.

En outre, au cours des deux dernières années, la Banque nationale, sur la base des résultats de la surveillance dans le domaine de la LBC/FT, a infligé une amende à Ibox Bank, a empêché à deux reprises la banque d’effectuer certains types d’opérations, a limogé un responsable de la banque de son poste et a émis à deux reprises un avertissement écrit.

Les actionnaires de la Banque sont Volodymyr Drobot, qui détient 73,92 % des actions, et Alyona Shevtsova, qui détient 24,98 % des actions.

La notification souligne que chaque déposant de la Banque recevra du Fonds de Garantie des Dépôts Individuels un remboursement du montant total du dépôt, y compris les intérêts courus à la fin de la journée précédant le jour où commence le retrait de la banque du marché.

Les terminaux IBOX dans tout le pays peuvent ne pas fonctionner. En raison de la liquidation de la banque, ils seront rattachés à une autre banque.

Rappelons que la NBU a fermé une banque qui appartenait à un Russe.

Il a déjà été signalé que la Banque nationale a appliqué des mesures d’influence à sept institutions financières non bancaires sous la forme d’une obligation de prendre des mesures pour éliminer la violation et les raisons qui ont contribué à sa commission.