À compter d’aujourd’hui, 29 juillet, la Banque nationale d’Ukraine effectuera à nouveau des inspections sur place prévues des activités des banques et des institutions non bancaires dans le domaine de la surveillance financière, de la législation en matière de sanctions et de la surveillance des devises. Cela a été rapporté par le service de presse de la NBU.
Les contrôles concernés ont été suspendus à partir du 15 juin de l’année dernière.
Le régulateur note que les inspections sur place seront effectuées à distance – sans la présence directe d’employés de la NBU sur le site de la banque/institution non bancaire, à condition que les banques/institutions non bancaires fournissent un accès à distance.
Cette pratique s’explique par la minimisation des risques pour la vie et la santé des employés des objets de surveillance et de la NBU pendant la période de la loi martiale.
En outre, à la demande des banques et des établissements non bancaires, compte tenu de la pratique des contrôles sur place dans des conditions particulières, la Banque nationale a prolongé le délai d’examen du certificat de contrôle sur place et d’explications et d’oppositions à celui-ci de 5 à 10 jours ouvrés.
Nous vous rappelons qu’il a été signalé précédemment qu’à partir du 5 juin, toutes les banques d’Ukraine enverront chaque semaine des données sur les transactions par carte de leurs clients à la Banque nationale. Les paiements sans numéraire de la semaine précédente seront signalés tous les lundis jusqu’à 16h00.
