Près de l’attaque à grande échelle de la Russie contre l’Ukraine, les bénéfices du centre commercial et de divertissement de Kyiv Ocean Plaza, à travers une chaîne de diverses entreprises, sont allés au portefeuille de la famille Rotenberg, proche de Poutine. Avec cet argent, deux usines en Russie ont été achetées, qui produisaient des armes pour le complexe militaro-industriel russe. Ceci est indiqué dans l’enquête sur le projet Trap Aggressor pour « Economic Pravda ».
Jusqu’en 2020, les bénéficiaires effectifs du centre commercial Ocean Plaza étaient Arkady Rotenberg lui-même, puis ses enfants. Pour protéger leurs actifs des sanctions, les Rotenberg possédaient le centre commercial par le biais d’une chaîne d’autres sociétés, à savoir IS Lybid LLC, Avangard-Vilarti LLC et deux sociétés offshore chypriotes.
En 2020, j’ai déjà acheté un tiers de l’entreprise L’homme d’affaires ukrainien Vasyl Khmelnytskyi, et la plus grande part a été prise par deux Suisses. Cependant, Arkady Rotenberg, à qui l’Ukraine a réimposé des sanctions personnelles en octobre 2022, reste à ce jour le propriétaire fictif.
En avril 2022, la police nationale a ouvert des poursuites pénales contre les sociétés propriétaires du centre commercial Ocean Plaza – IS Lybid LLC et Avangard-Vilarti, ainsi que contre Arkady Rotenberg lui-même et son fils Igor.
Selon les enquêteurs, Ocean Plaza a été emporté par les offshores chypriotes pendant des années des millions de dollars. Il ne s’agit pas seulement des profits des centres commerciaux, mais aussi de l’évasion fiscale et de l’introduction de fausses données dans les états financiers pour légaliser des fonds obtenus de manière criminelle. Seulement d’octobre 2020 à février 2022 inclus, plus d’un milliard d’UAH ont été transférés de la société « IS Lybid » vers des comptes chypriotes.
A cette époque, l’Ukrainien Vasyl Khmelnytskyi était déjà copropriétaire d’un tiers de l’entreprise. L’enquête a également établi que c’est avec cet argent ukrainien qu’en 2017, le fils d’Arkady Rotenberg, Ihor, a acheté 48% des actions de l’usine de munitions de Tula, et en 2019 – 50% de l’usine de munitions d’Oulianovsk. Plus tard, les usines ont reçu des contrats publics attrayants pour fabrication d’armes.
En août de l’année dernière, les droits sociaux de IS « Lybid » et « Avangard-Vilarti » d’une valeur de 350 millions d’UAH ont été saisis par décision de justice, et plus tard tous leurs biens, y compris le centre commercial Ocean Plaza. En septembre, le tribunal de district de Pechersk a annulé l’arrestation, d’abord sur un tiers des droits de l’homme d’affaires Khmelnytskyi, puis sur tous les biens. Cela a permis de reprendre les travaux d’Ocean Plaza fin novembre.
L’enquête sur Rothenberg, sa famille et les sociétés propriétaires d’Ocean Plaza est toujours en cours. Actuellement, on ne sait pas si le centre commercial sera confisqué au profit de l’Ukraine, qui, selon les forces de l’ordre, est toujours contrôlée par Rotenberg.
Nous vous rappelons que le 15 décembre de l’année dernière, le tribunal du district de Pechersk à Kyiv a arrêté sept hôtels et deux centres commerciaux, qui appartiennent en fait à des citoyens russes.
