Les détectives du Bureau de la sécurité économique (BEB) ont remis près de 170 000 tonnes de minerai de fer d’une valeur estimée à 1,8 milliard d’UAH à l’Agence nationale pour l’identification, la recherche et la gestion des avoirs issus de la corruption et d’autres crimes. Cela a été rapporté par le service de presse BEB.
« Les matières premières stratégiques appartiennent indirectement à un oligarque russe proche du président russe. Le NSDC d’Ukraine, les États-Unis et l’Union européenne ont imposé des sanctions à son encontre. Les détectives du BEB ont découvert du minerai dans des entrepôts souterrains de la Fédération de Russie sur le territoire de plusieurs ports maritimes de la région d’Odessa », indique le message.
On note que les employés de BEB ont auparavant exposé cette société d’un oligarque russe à une évasion fiscale particulièrement importante. En 2021-2022, en raison du régime de transit interrompu, il a causé des pertes à l’État d’un montant de plus de 118 millions d’UAH.
Auparavant, le SBU avait précisé que le minerai de fer trouvé en Ukraine appartenait à la société de l’oligarque russe, qui fait partie du cercle restreint de la haute direction militaire et politique du Kremlin, Alisher Usmanov.
Il a déjà été signalé que le tribunal du district Shevchenkivsky de Kyiv avait transféré les droits sociaux de l’hôtel Crimean Breeze à l’Agence pour la recherche et la gestion des actifs pour un montant de 1,8 milliard d’UAH.
