Selon les documents du Service de sécurité d’Ukraine, les actifs de l’entreprise textile de Tchernihiv, qui est liée aux affaires russes, ont été transférés à l’Agence pour l’identification, la recherche et la gestion des avoirs issus de la corruption et d’autres crimes (ARMA). Cela a été rapporté par le centre de presse SBU.
La décision concerne tous les biens immobiliers de la société et les droits sociaux y afférents.
La valeur totale des biens saisis au profit de l’État est supérieure à 1 milliard d’UAH.
Selon l’enquête, le bénéficiaire ultime de l’entreprise est un homme d’affaires russe qui travaille pour le complexe militaro-industriel du pays agresseur. Il a été établi qu’il possède un groupe d’entreprises russes qui exécutent des commandes pour la production de vêtements et d’équipements militaires pour les groupes d’occupation de la Fédération de Russie.
Actuellement, dans le cadre d’une procédure pénale en vertu de la partie 3 de l’art. 110-2 du Code pénal de l’Ukraine (financement d’actions commises à des fins de changement violent ou de renversement de l’ordre constitutionnel ou de prise du pouvoir de l’État, de modification des limites du territoire ou de la frontière de l’État de l’Ukraine), l’enquête est en cours établir toutes les circonstances du crime et traduire les auteurs en justice.
Les événements sont menés par des employés du SBU de la région de Tchernihiv sous la direction procédurale du bureau du procureur régional.
Soit dit en passant, le Groupe international pour le blocage des avoirs des Russes sanctionnés (REPO) a gelé des avoirs d’une valeur de plus de 58 milliards de dollars au cours de l’année de son activité.
L’Ukraine parvient à obtenir des informations sur les actifs russes de la Russie elle-même. Des sources de divers groupes d’influence russe fournissent des informations sur la propriété des Russes.
