Les forces de l’ordre ont annoncé la découverte d’un stratagème visant à transférer à l’étranger les actifs de l’une des plus grandes banques d’Ukraine, qui appartenait jusqu’à récemment aux oligarques russes. Ceci est rapporté par le bureau du procureur général et le SBU.
Le nom de l’institution financière n’a pas été dévoilé officiellement, cependant, il est probable que nous parlions de “Sens Bank”, qui a été récemment nationalisée par le Cabinet des ministres. Elle appartenait aux oligarques russes Andrii Kosogov, Per Aven et Mykhailo Fridman et s’appelait Alfa-Bank jusqu’en décembre 2022.
Après le début de l’invasion à grande échelle de la Fédération de Russie sur le territoire de l’Ukraine, les propriétaires de la banque, craignant l’application de sanctions à leur encontre, ont commencé à chercher des moyens de retirer illégalement des actifs”, indique le rapport.
Afin d’avoir accès aux bénéfices de la banque, ils prévoyaient de transférer leur propre part dans la gestion de l’institution financière à des personnes contrôlées. Et au nom des “nouveaux” bénéficiaires, retirer des milliards de capitaux de l’Ukraine.
“À l’avenir, afin de cacher les” traces “du détournement de fonds, les propriétaires russes prévoyaient de mettre la banque en faillite artificielle, ce qui créerait une menace pour le fonctionnement stable du système bancaire de l’État”, a ajouté le bureau du procureur général.
Lors des perquisitions du siège social de la banque et des résidences de sa haute direction, des documents prouvant une activité illégale ont été trouvés.
Afin d’éviter de porter atteinte à la stabilité financière de l’Ukraine, la Banque nationale d’Ukraine a décidé de retirer une banque d’importance systémique du marché pour un transfert ultérieur à l’État.
Nous vous rappellerons que la Banque nationale d’Ukraine a annoncé qu’elle avait pris une décision qui permettra le transfert de “Sens Bank” à la propriété de l’État. Cependant, les particuliers continueront à pouvoir utiliser les fonds de leur carte existante.
Soit dit en passant, le Cabinet des ministres de l’Ukraine a décidé d’acheter au Fonds de garantie des dépôts individuels les actions de Sense Bank JSC, dont la décision de nationalisation a été prise la veille par la Banque nationale d’Ukraine, en totalité pour une hryvnia.
