Des détectives du Bureau de la sécurité économique de l’Ukraine et des cyberspécialistes du Service de sécurité de l’Ukraine ont découvert un stratagème fantôme de transferts d’argent via les systèmes de paiement russes Yumoney et Webmoney, interdits en Ukraine. 60 millions de hryvnias ont été saisis lors des perquisitions. Cela a été rapporté par le service de presse BEB.
Il est à noter que par le biais de points d’échange souterrains, les échangeurs en ligne ont effectué des transactions de crypto-monnaies, de monnaie électronique et de rouble russe.
Selon la BEB, les opérations de change ont été réalisées sans être traduites dans les registres comptables et fiscaux, avec l’utilisation de faux documents de virement, de cartes de paiement, etc.
“La légalisation des fonds a été réalisée dans l’intérêt des services spéciaux du pays agresseur, des représentants de “l’environnement hacker”, ainsi que des clients du segment à haut risque”, indique le rapport.
Des agents des forces de l’ordre ont fouillé les résidences des propriétaires de plates-formes d’échange à Kiev, Kharkiv, Rivne et Soumy. Les employés de BEB ont établi et documenté le retrait de devises russes via les points de change mentionnés. Selon les résultats de 22 perquisitions, des fonds en dollars américains, en euros, en zlotys polonais, en livres sterling, en francs suisses, etc., représentant au total près de 60 millions d’UAH, ont été trouvés et saisis.
Les moyens techniques utilisés pour enregistrer les transactions et la conversion de la monnaie électronique, de la crypto-monnaie et du rouble russe ont également été saisis.
Actuellement, l’une des personnes impliquées a été informée du soupçon d’avoir commis un crime, prévu à la partie 1 de l’art. 200 du Code pénal de l’Ukraine (actions illégales avec des documents de transfert, cartes de paiement et autres moyens d’accès aux comptes bancaires, monnaie électronique, équipement pour leur production), ainsi que des preuves d’implication dans l’activité illégale mentionnée ont été documentées en relation à deux autres personnes, une pétition est en préparation pour leur faire part de soupçons
Auparavant, la Banque nationale obligeait les échangeurs à accepter les dollars “usés”.
