vendredi, mars 29, 2024
spot_img
Actualités UkraineGUERRE EN UKRAINELe jour de l'invasion de la Fédération de Russie, le partenaire commercial...

Le jour de l’invasion de la Fédération de Russie, le partenaire commercial de Kolomoisky a détourné près de 600 millions d’UAH d’Ukrtatnafta – SBU

Le Service de sécurité d’Ukraine et le Bureau de la sécurité économique, sous la direction procédurale du Bureau du Procureur général, ont révélé un autre stratagème de détournement d’argent à grande échelle par l’ex-haute direction d’Ukrtatnafta PJSC. Cela a été rapporté par le centre de presse SBU.

“Mikhail Kiperman, ancien membre du conseil de surveillance de la société et partenaire commercial d’Ihor Kolomoiskyi, est impliqué dans l’organisation de l’arrangement”, indique le message.

Selon les documents d’enquête, près de 600 millions d’équivalent hryvnia ont été retirés des comptes de “Ukrtatnafta” à son initiative. Cela a été fait le premier jour d’une invasion à grande échelle de la Fédération de Russie, probablement dans l’espoir que les assaillants n’auraient pas à répondre du vol commis.

Le stratagème consistait dans le fait que le 24 février 2022, PJSC “Ukrtatnafta” a transféré à une société européenne contrôlée près de 600 millions de hryvnias, qui étaient censées payer à un autre fournisseur les 84 000 tonnes de pétrole brut précédemment affrétées. Au moment de la fraude, cette matière première se trouvait déjà dans le port d’Odessa et devait être livrée à la raffinerie de Kremenchug pour un traitement ultérieur.

Pour mettre en œuvre l’arrangement, l’ancien top management d’Ukrtatnafta a créé un “contrat clone” dans lequel les détails du bénéficiaire ont été modifiés. Ainsi, les organisateurs du stratagème ont transféré l’argent à la société contrôlée, au lieu de régler avec le véritable fournisseur de pétrole.

Sur la base des preuves recueillies, l’ancien membre du conseil de surveillance de “Ukrtatnafta” et propriétaire de facto de la société non résidente, Mykhailo Kiperman, a été inculpé, pour lequel près de 600 millions d’UAH ont été retirés.

Le jour de l'invasion de la Fédération de Russie, le partenaire commercial de Kolomoiskyi a détourné près de 600 millions d'UAH d'Ukrtatnafta - SBU photo 1

Le soupçon est fondé sur trois articles du Code pénal ukrainien :

  • Partie 5 de l’art. 191 (appropriation, gaspillage de biens ou possession de ceux-ci par abus de position officielle) ;
  • Partie 3 de l’art. 28, partie 1 de l’art. 200 (actions illégales avec des documents de transfert, cartes de paiement et autres moyens d’accès aux comptes bancaires, monnaie électronique, équipement pour leur production) ;
  • Partie 3 de l’art. 28, partie 1 de l’art. 366 (faux officiel).

Une enquête est en cours pour établir toutes les circonstances du crime et traduire les auteurs en justice.

Mykhailo Kiperman se cache actuellement de la justice à l’étranger. A cet égard, la question de son inscription sur la liste internationale des personnes recherchées sera tranchée.

Des mesures globales ont été prises en collaboration avec le Bureau de la sécurité économique sous la direction procédurale du Bureau du Procureur général.

On se souviendra qu’auparavant, les employés du Service de sécurité, en collaboration avec le Service de sécurité de l’État, avaient dénoncé des stratagèmes de détournement de fonds à grande échelle de 40 milliards de hryvnias par les anciens propriétaires et la haute direction d’Ukrnafta et d’Ukrtatnafta. Après cela, Ukrtatnafta a transféré au budget plus de 1,2 milliard d’UAH d’impôts impayés par l’ancienne direction.

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
ARTICLES CONNEXES

Plus populaire

- Annonce -spot_img