samedi, avril 13, 2024
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L’ex-chef du State Property Fund a détourné de l’argent: des stratagèmes choquants ont été rendus publics

Les détectives du Bureau national de lutte contre la corruption ont dénoncé une organisation criminelle dirigée par l’ancien chef du Fonds des biens de l’État. Cela a été rapporté par le service de presse NABU.

Nous parlons probablement de Dmytro Synnychenko.

“En 2019-2021, les membres de l’organisation ont saisi plus de 500 millions d’UAH des fonds d’Odesa Port Plant JSC et United Mining and Chemical Company JSC.” Dans le même temps, le montant des bénéfices illégaux perçus par les membres de l’organisation criminelle pendant toute la période de contrôle de JSC “Odesa Port Plant” s’élève à plus de 2 milliards d’UAH”, indique le rapport.

Les anciens participants au crime comprennent:

  • chef du Fonds des biens de l’État d’Ukraine (chef du ZO, organisateur);
  • une personne proche du responsable de la FSMU (co-organisateur) ;
  • conseiller du directeur de l’Université fédérale d’État;
  • deux agissant Directeur de JSC “Odesa Port Plant” (à différentes périodes);
  • Agissant chef de JSC “United Mining and Chemical Company” ;
  • deux propriétaires de la LLC – le gagnant de l’enchère à “OPZ” ;
  • deux personnes physiques sont complices du crime.

Qualification du crime : Partie 1 de l’art. 255 (telle que modifiée par la loi ukrainienne du 04.05.2001 n° 2341-III), partie 2 de l’art. 255, partie 5 de l’art. 191 du Code pénal de l’Ukraine.

On note qu’agir le directeur de “OPZ” et le conseiller du président de la FSMU ont été détenus conformément à l’art. 208 du CPC de l’Ukraine. A sept personnes – l’ancien patron de la FSMU, un proche, faisant fonction directeur par intérim de “OPZ” le chef de JSC “OGHC”, deux propriétaires de LLC et une personne physique – ont été informés du soupçon conformément à l’article 135, article 278 du PCC de l’Ukraine. Une autre personne s’est vue signifier personnellement un avis de soupçon.

NABU et SAP ont établi deux épisodes d’activité d’une organisation criminelle.

Le premier épisode

Le premier est lié à la corruption à « Odesa Port Plant » (99,56 % des actions appartiennent à l’État).

L’enquête a établi qu’au début de 2020, le chef du Fonds des biens de l’État a réussi à élire des membres “loyaux” du conseil de surveillance d'”OPZ”, qui ont ensuite accepté la nomination d’un membre de l’organisation criminelle au poste de directeur de la plante. Les suspects sont alors le chef de la FSMU, son proche collaborateur, deux fonctionnaires par intérim. directeur de JSC “OPZ”, deux propriétaires de la LLC – de mai 2020 à octobre 2021, ils ont poursuivi illégalement des accords supplémentaires avec la LLC sous leur contrôle sur la transformation du gaz en urée et en ammoniac.

Cela a été fait afin de continuer à payer moins à l’usine pour le traitement des matières premières. Par la suite, les membres de l’organisation criminelle ont réalisé que la prolongation constante et sans fondement du contrat entre JSC “OPZ” et la LLC contrôlée pouvait soulever des questions. Par conséquent, ils ont procédé à une sélection compétitive d’un nouveau fournisseur de matières premières, en supposant que l’entreprise sous leur contrôle l’emporterait.

Lorsque les choses se sont passées différemment, ils ont illégalement annulé les résultats et signé un contrat avec une LLC prédéterminée, qui a accepté de travailler avec l’usine selon les anciennes conditions, sans augmenter, voire réduire plus tard, le montant de la compensation à l’usine pour le traitement des matières premières. matériaux. En conséquence, JSC “OPZ” a engagé des dépenses non prévues par le contrat d’un montant de plus de 80 millions d’UAH.

“L’enquête a rassemblé suffisamment de preuves que la concurrence a été délibérément perturbée afin d’avoir la possibilité de s’approprier davantage l’argent”, note la NABU.

En conséquence, au cours de la période de mai à décembre 2020, JSC “OPZ” a perdu plus de 390 millions d’UAH.

Le deuxième épisode

Le deuxième épisode de l’activité de l’organisation criminelle concerne la “United Mining and Chemical Company” (détenue à 100% par l’Etat sous la forme de FDMU). NABU et SAP ont établi qu’en octobre 2020, l’organisateur du ZO a réussi à nommer un intérimaire “loyal” Administrateur de OGHC JSC. Il a, pour sa part, conformément aux instructions “d’en haut” au cours de 2020-2021, au nom de l’entreprise publique, a délibérément conclu quatre contrats de vente de matières premières contenant du titane (concentré d’ilménite) avec une société tchèque contrôlé par le conseiller du président de l’Université fédérale d’État à des prix réduits. Ce produit était ensuite revendu au prix du marché. Comme l’enquête l’a établi, du concentré d’ilménite a été fourni à des entreprises de la Fédération de Russie et au territoire de la Crimée temporairement occupée.

Cela a entraîné des pertes pour l’État de plus de 118 millions de hryvnias.

Il convient de noter que le chef du FSMU et d’autres membres du ZO ont tenté de cacher leurs actions criminelles. De plus, afin de créer l’image d’une personne intolérante à la corruption, en 2019-2020, l’ancien chef de la Fondation a agi à trois reprises en tant que dénonciateur de corruption, écrivant des déclarations pertinentes à la NABU et informant largement le public à ce sujet. Comme les détectives et les procureurs l’ont découvert plus tard, le chef de l’époque du Département fédéral des enquêtes criminelles a signalé les faits d’octroi d’avantages illégaux afin d’éliminer les “concurrents” de “OPZ” et “OGHC” et d’autres entreprises dans le domaine de la police fédérale. Criminal Investigation Department – afin que seule la société contrôlée par son organisation criminelle puisse gagner de l’argent. En témoignent les documents découverts au cours de l’enquête.

À la suite de deux épisodes d’activité d’une organisation criminelle, plus de 500 millions d’UAH de pertes ont été causées à l’État. Actuellement, NABU et SAP identifient les participants potentiels restants de l’organisation criminelle et enquêtent sur d’autres cas de leurs activités illégales. L’enquête est en cours.

Nous vous rappelons qu’en septembre 2022, la Verkhovna Rada a élu un nouveau président du Fonds des biens de l’État. Il est devenu membre de la délégation de négociation ukrainienne de la Fédération de Russie et ancien député du parti “Voice”, Rustem Umyerov.

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