Les forces de l’ordre ont dénoncé un homme d’affaires russe pour avoir organisé un stratagème visant à délocaliser plus de 250 millions d’UAH par le biais de sociétés contrôlées. Cela a été rapporté par le service de presse du Département des enquêtes stratégiques du NPU dans Telegram.
La police a créé un certain nombre de sociétés ukrainiennes – copropriétaires du centre d’affaires de la capitale, qui appartiennent en fait à un homme d’affaires russe. Avec l’aide de ces entreprises, la Russie a mis en place un mécanisme de retrait de fonds d’Ukraine vers des sociétés offshore contrôlées.
Les sociétés offshore ont fictivement accordé des prêts aux entreprises ukrainiennes, de sorte qu’elles avaient des dettes envers le « créancier ». À l’avenir, cela a fourni un motif pour le retrait sans entrave de fonds à l’étranger vers des sociétés contrôlées, contournant les interdictions introduites sur les colonies avec la Russie et la Biélorussie.
« Les bénéfices reçus en Ukraine de la location de l’espace du centre d’affaires ont été transférés sur les comptes des sociétés offshore en tant que remboursement des intérêts sur le prêt. De plus, un tel mécanisme permettait d’éviter la double imposition », a ajouté la police.
À la suite de tels dispositifs, le montant des pertes causées à l’État s’élève à au moins 27 millions d’UAH, et le montant total des fonds retirés atteint 250 millions d’UAH.
« Ces fonds auraient pu être utilisés par un homme d’affaires russe pour financer sa propre entreprise en Fédération de Russie et payer des impôts au pays agresseur », souligne le message.
Jusqu’à présent, le tribunal a saisi les droits sociaux, les biens immobiliers et les comptes bancaires de l’homme d’affaires russe des entités contrôlées. L’enquête est en cours.
Soit dit en passant, les procureurs fédéraux de New York exigent que les maisons de vente aux enchères américaines d’élite retournent des années de dossiers pour déterminer si les œuvres d’art achetées ont été passées en contrebande à l’étranger, si les taxes ont été payées ou si le produit des ventes a été transféré illégalement.
