dimanche, avril 14, 2024
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L’Ukraine a saisi la propriété d’une usine appartenant à un oligarque russe

Les détectives du Bureau de la sécurité économique de l’Ukraine ont dénoncé des responsables de “VSMPO Titan of Ukraine” dans l’évasion fiscale en quantités particulièrement importantes. Cela a été rapporté par le service de presse BEB.

“Le bénéficiaire effectif de cette société est un citoyen de la Fédération de Russie, un oligarque proche du Kremlin, Mykhailo Shelkov, contre lequel des sanctions du NSDC ont été imposées”, indique le message.

L’enquête a établi que les fonctionnaires de la société mentionnée ont généré de manière injustifiée des dépenses d’un montant de plus de 155 millions de hryvnias pour les relations mutuelles avec d’autres sujets de l’activité économique. Ainsi, l’impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de près de 40 millions d’UAH n’ont pas été versés au budget.

En outre, il a été constaté qu’au cours de la période 2019-2022, le directeur de VSMPO Titan Ukraine LLC avait tenté de cacher les actifs de la société qui figuraient au bilan de la société.

Selon l’accord d’achat et de vente, l’équipement et les installations de production de l’usine de production de tubes en titane ont été vendus à une autre entité juridique. À l’avenir, les mêmes machines spéciales, fours, équipements informatiques, équipements électriques et autres biens ont été loués par le directeur et utilisés dans les activités de production de VSMPO Titan Ukraine LLC.

Les employés de BEB, sur la base de la décision du juge d’instruction, ont saisi les biens et le matériel.

Enquête préliminaire dans le cadre d’une procédure pénale fondée sur une infraction pénale prévue à la partie 3 de l’art. 212 du Code pénal de l’Ukraine (évasion fiscale) est effectuée par des détectives du Bureau de la sécurité économique de l’Ukraine sous la direction procédurale des procureurs du Bureau du Procureur général.

Nous rappellerons, conformément au décret du président de l’Ukraine du 19 octobre 2022 n° 727/2022, la décision du Conseil national de sécurité et de défense de l’Ukraine du 19 octobre 2022 “Sur l’application et l’introduction de modifications à des mesures économiques spéciales et autres mesures restrictives personnelles (sanctions) » a été mis en vigueur. qui prévoit des mesures restrictives à l’encontre de Mykhailo Shelkov.

Auparavant, les détectives du BEB ont sécurisé la collecte des actifs de Demurinsky Mining and Processing Plant LLC, 100% du capital autorisé de VSMPO Titan Ukraine LLC et la propriété de cette entreprise – immobilier, voitures, espèces – dans les recettes de l’État.

On se rappellera qu’hier le SBI a saisi l’hélicoptère de l’homme d’affaires Zhevago.

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