Les amis de Vladimir Poutine « peuvent cacher leurs avoirs pour que personne ne le sache ». C’est exactement ce qu’ont fait les oligarques Gennady Timchenko et Arkady Rotenberg – les amis les plus riches du président russe. Ceci est indiqué dans l’enquête de « Important News ».
Comme les journalistes l’ont découvert, les actifs de Tymchenko sont gérés par la famille Eri de gestionnaires professionnels du Liechtenstein. Formellement, les sociétés qu’ils possédaient détenaient les actifs de l’oligarque russe. Y compris au large des îles Vierges britanniques Jardin Developments.
Il s’est avéré qu’en 2009, Handelshaus Hoop&Partner, dont l’un des copropriétaires était Louis Ery, est devenu propriétaire du commerçant autrichien Citco. Bientôt, la holding russe a racheté Citco pour 1 milliard de dollars.Et avant cela, la société était le principal négociant de l’une des plus grandes sociétés russes de chimie pétrolière et gazière, Sibur.
La famille Erie exploite actuellement Sequoia, une société fiduciaire enregistrée au Liechtenstein. Sa structure comprend le groupe luxembourgeois Volga. En 2014, c’est par l’intermédiaire du groupe Volga que Timchenko possédait principalement ses actifs. Selon la publication, à l’époque de la RDA (République démocratique allemande), c’est Louis Erie qui a participé à des transactions commerciales et financières secrètes qui ont apporté de la monnaie à la république socialiste. Il a été impliqué dans la fourniture secrète de produits de haute technologie pour les centres de données en URSS.
Mais les affaires de Rotenberg sont gérées par l’ancien directeur général de « Budgazmontazh » Ruslan Horyukhin. Il est le propriétaire officiel de la société « RG-Development ». Alors que Rothenberg est probablement le véritable propriétaire de l’entreprise. Plus tôt, les médias allemands ont rapporté que l’ancien directeur de l’ami de Poutine achète des biens immobiliers de luxe en Allemagne. Dans le même temps, Goryuhin a fait appel aux tribunaux allemands et a exigé une réfutation. Il a confirmé sous serment que « RG-Development » n’est pas lié à Rotenberg, et a réussi à en convaincre le tribunal.
Selon l’avocat de Transparency International, Kush Amin, l’existence de systèmes fondés sur des accords oraux est connue dans le monde entier. Cependant, ils ferment toujours les yeux sur ce problème.
On se rappellera que le procureur général américain Merrick Garland a récemment annoncé le premier transfert des avoirs confisqués d’un oligarque russe vers l’Ukraine. Il s’agit d’environ 5,4 millions de dollars de l’oligarque russe Konstantin Malofeev.
