La principale organisation internationale de lutte contre le blanchiment d’argent en juin pourrait inclure la Russie dans la liste grise, voire noire, l’assimilant dans ce dernier cas à des pays comme la Corée du Nord, l’Iran et le Myanmar. Moscou fait des efforts titanesques pour empêcher cela. Bloomberg écrit à ce sujet.

La Russie demande aux pays amis de la soutenir, sous peine de problèmes de coopération économique, selon des documents consultés par l’agence et les témoignages de responsables de pays occidentaux au courant des efforts russes.
L’Inde n’est pas sous la plus grande pression, a découvert Bloomberg.

Depuis le début de la guerre, Moscou a demandé à plusieurs reprises le soutien de Delhi, soulignant que les liens commerciaux et commerciaux, y compris la fourniture d’armes russes, la coopération dans les secteurs du pétrole et des transports, etc., seraient autrement sapés.
Les autorités russes craignent que le pays ne se retrouve dans un isolement financier international encore plus grand si sa position au sein du Groupe d’action financière (GAFI) se détériore.

Le GAFI est une organisation intergouvernementale qui élabore des normes mondiales dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et évalue la conformité des systèmes nationaux avec ces normes. Plus de 200 pays, dont la Russie, se sont engagés à se conformer aux normes du GAFI. En 2022, le groupe a introduit certaines restrictions sur les activités de la Russie au sein de l’organisation, et le 24 février 2023, anniversaire de l’invasion de l’Ukraine, il a suspendu son adhésion (pour la première fois dans l’histoire de l’organisation).

Suite de la lutte

L’Ukraine appelle à de nouvelles mesures – l’inclusion de la Russie dans la liste noire ou grise. En mai de cette année, une agence d’État russe a averti les représentants indiens d’une série de conséquences imprévisibles et négatives pour la coopération des deux pays dans les domaines de la défense, de l’énergie et des transports si le GAFI prenait de nouvelles mesures contre la Russie, écrit Bloomberg en référence à fonctionnaires.

La Russie a appelé l’Inde à s’opposer « fortement » aux tentatives de l’Ukraine de mettre la Russie sur liste noire et a noté que même être sur la liste grise risquait de provoquer des problèmes diplomatiques et économiques entre les deux pays.

Si, après tout, l’Inde ne va pas à la rencontre de la Russie, alors des projets tels que:

• coopération entre « Rosnefta » et l’indienne Nayara Energy (une société indienne dont 49% des actions sont détenues par la Russie. Nayara Energy possède la deuxième plus grande raffinerie d’Inde) ;
• exportation d’armes russes et coopération militaro-technique;
  les propositions russes de projets communs dans l’industrie aéronautique, faites en février lors du salon Aero India 2023 ;
• coopération technologique et énergétique sur la centrale nucléaire de Kudankulam (la plus grande centrale nucléaire de l’Inde) ;
• accord de coopération entre « RZD Logistics » et Container Corporation of India.
  La décision du GAFI de suspendre l’adhésion de la Russie a été qualifiée de politisée et sans fondement par les autorités russes, note Bloomberg. La décision n’est prétendument « pas basée sur des procédures établies et va au-delà du mandat de cette organisation ».

Une position de fermeté

Le GAFI, à son tour, a déclaré que, malgré la résiliation de l’adhésion, la Russie reste responsable du respect de ses obligations et que l’organisation envisagera des mesures à son encontre lors de chaque réunion plénière. Le prochain aura lieu en juin. La décision du GAFI n’entraîne pas de restrictions pour les institutions financières en Russie et à l’étranger, Moscou continuera à lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, a promis son principal organe financier – Rosfinmonitoring.

Parallèlement, le GAFI s’est déjà inquiété de l’impact de l’invasion russe de l’Ukraine sur la lutte contre les transactions financières illégales et la sécurité du système financier international, selon les experts du cabinet d’avocats Debevoise & Plimpton, spécialisé notamment dans les sanctions. Un certain nombre de pays européens et le Parlement européen ont reconnu la Russie elle-même comme un sponsor du terrorisme (bien que ces décisions politiques n’aient pas de conséquences juridiques).

Les États-Unis, où de telles conséquences, notamment sous la forme d’une rupture des liens financiers, commerciaux et autres, sont prévues par la législation, c’est précisément pour cette raison qu’ils ne prennent pas une telle mesure. Cependant, en janvier, Washington a reconnu PMK « Wagner » comme une « organisation criminelle transnationale », et lundi, le représentant du département d’État Matthew Miller a déclaré : PMK peut fournir des armes pour la guerre en Ukraine via des pays tiers, en particulier avec l’aide de faux documents – par l’intermédiaire de l’État africain du Mali.

Des risques sans précédent

Bien que l’Occident ait déjà imposé un nombre record de sanctions contre la Russie, il a réussi à atténuer le coup financier en élargissant la coopération économique avec l’Inde et la Chine. Ils sont notamment devenus les principaux acheteurs de pétrole et de produits pétroliers russes.

Mais avec l’inclusion de la Russie dans la liste noire du GAFI, même eux auront du mal à continuer à faire des affaires avec elle. Déjà, la décision sans précédent de mettre fin à l’adhésion de la Russie et les déclarations dans lesquelles la déclaration du GAFI a été défendue « soulignent les risques qui peuvent être impliqués dans les transactions avec ou impliquant la Russie », déclare Debevoise & Plimpton, un cabinet d’avocats. Le GAFI a souligné « le commerce d’armes de la Russie avec les pays sanctionnés et ses activités malveillantes dans le cyberespace, et a souligné la nécessité de rester attentif aux risques associés aux tentatives de contournement des sanctions contre la Russie ».