En Russie, un dossier a été ouvert contre le holding international d’alcools Global Spirits et son bénéficiaire, l’homme d’affaires et oligarque ukrainien Yevhen Chernyak, était recherché. Ceci est rapporté par les médias russes.
Des employés du grand holding d’alcool Global Spirits (propriétaire de la marque “Khortytsia”) sont détenus en Russie dans le cadre d’une affaire de parrainage des forces armées. Selon les forces de sécurité russes, elles ont transféré plus de 500 millions de roubles aux forces armées de février à avril 2022. Un dossier pour « financement du terrorisme » a été ouvert.
Parmi les suspects figurent le chef du conseil de surveillance de la holding d’alcool Yevhen Chernyak et d’autres fondateurs et gérants. Chernyak est recherché pour financement des forces armées, et deux de ses « complices » ont été détenus à Moscou, rapportent les médias russes.
La question de la saisie d’actions d’organisations faisant partie de la holding Global Spirits, dont les dirigeants sont soupçonnés de financer les forces armées, sera examinée dans un proche avenir, a rapporté la commission d’enquête de la Fédération de Russie.
Les locaux d’habitation, de bureaux et d’entrepôt utilisés par les suspects ont été perquisitionnés. Du matériel informatique et de la documentation financière et économique ont été saisis. Des interrogatoires des fondateurs et des chefs des organisations incluses dans l’exploitation ont été menés. Des mesures opérationnelles et des actions d’enquête sont en cours, a indiqué le ministère de l’Intérieur de la Fédération de Russie.
Rappelons que la Russie a déclaré l’ex-chef du SBU Vasyl Hrytsak recherché. Selon les données du ministère de l’Intérieur de la Russie, l’ex-chef du SBU Hrytsak est “recherché en vertu de l’article du Code pénal”. Les Russes accusent Hrytsak d’avoir “frappé le Donbass”.
